Diligent: AI Tool for Fraud and AML Compliance Automation
الدقيق هو أداة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لفرق مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال في صناعة التكنولوجيا المالية. يقوم بتبسيط عمليات الاستعلام النظامي من خلال توتير التحقيقات الخطر، ومراجعة الوثائق، وتقليل الإنذارات الزائفة من أنظمة مكافحة غسيل الأموال. مدعوم بنماذج لغوية كبيرة، يدمج الدقيق بسلاسة مع الأنظمة الحالية دون تغييرات مزعجة. واجهته السهلة الاستخدام وخيار التكامل مع واجهة برمجة التطبيقات يعززان قابلية التخصيص. تهدف الأداة إلى تقليل تكاليف الامتثال، وتقليل احتكاك تسجيل العملاء، وتحسين قدرات تقييم المخاطر بشكل كبير.
يتميز الدقيق بتصميمه الخاص بالصناعة، وتحسين سير العمل، وتوفير سجل تدقيق، وميزات شاملة لتقييم المخاطر. يقدم خدمات قيمة مثل التحقيق في طبيعة العمل، ومراجعات العنوان والموقع الإلكتروني، والتفاعل مع أنظمة العقوبات الحالية. بينما يبرز في تعزيز قدرات فرق الامتثال، قد يكون لديه بعض القيود فيما يتعلق بدعم العملات المتعددة، والتحليل في الوقت الحقيقي، وتدابير الخصوصية للبيانات.
